USDT通道收付

比特币的两个主要结算单位是美元和USDT（其实可以理解为人民币）。 目前市场上以美元结算的交易所主要是美国的Coinbase，允许用户直接用法币充值。

其他大型交易所通常以USDT结算，如Binance、Huobi、OKEx等，属于币对币交易，需要在场外交易（OTC）兑换成USDT，然后存入交易所。

Chainalysis报告显示，受大环境等因素影响，中国99%的比特币现货交易以USDT结算。 USDT是人民币存取款的主要渠道，即USDT的主要交易市场在中国。

Ⅳ 有人要给我打电话usdt，说收到后可以兑换成美元，在Binance兑换成pax转入美国账户。我还没有求任何数字账户的指导

洗钱或者资产转移，我国已经关闭了usdt通道。 在中国合法一年是5万美金，现在好像是1900美金一个月。 如果从国外给你的钱可以转出，如果是境外的美元资产或者虚拟货币，可以转入国内。 所以，你自己看看吧！ 综上所述，只要是外资进来，都是合法的！出去了，国家管的很严

Ⅵ usdt洗钱方法

1、第一个肯定是比特币。 减半过程引起了整个币圈的关注。 其次，恐怕就不是稳定币USDT了。 媒体每隔三天就报道一次USDT增发的消息。 近五个月，USDT市值涨幅超过50%，堪称币圈妥妥的“印钞机”。

1、不过今天我们不谈USDT本身，而是要揭露一个相关的骗局——USDT跑分。 2019年下半年以来，各类USDT对标平台相继涌现，日收益率从4%到10%不等。 都说日赚千元不是梦。 我们今天说的“跑分”，绝不是针对手机和电脑的性能测试。 所谓跑分，其实就是借出自己的支付账户，为别人转账。 事实上，跑分平台充当了黑产的筹资渠道。

2、比如赌客想在赌博网站玩代付比特币，赌客的钱其实是先流入跑分平台的用户账户，然后跑分平台的干净资金充值到赌场。 这样代付比特币，一进一出，就完成了“洗钱”的操作。

3.官方对于跑分的态度其实很明确。 今年3月15日，中国人民银行发文称，“跑分”是一个圈套，是违法的。 此外，早在2019年2月28日，腾讯团队就已经提示跑分违规。 后来随着微信和支付宝的风控越来越严，相关跑分被严厉打击。

4. 但是你认为这会停止吗？ 这不，市场上冒出了拼多多对标、闲鱼对标、京东对标、苏宁对标。 我们不知道该不该称赞他们的进取和创新。

5、当然，这些都是变化，只是把微信和支付宝的支付码换成对应店铺的支付链接而已。 总之，参与跑分的风险不仅仅是限制交易和冻结账户。 这些跑分是变相洗钱，洗钱直接涉及刑事案件，是违法的！

2. USDT跑分是多少？

2018-2019年期间，传统跑分快速发展，而USDT跑分在2019年下半年开始上涨。具体过程来看，USDT跑分与上述传统跑分并无区别。 只是将原来的人民币存款换成了稳定币USDT，原来的支付宝和微信支付地址换成了火币、币安等交易所的USDT支付地址。

七、跑usdt是否违法

运行usdt是违法的

使用USDT基准的犯罪行为可以分为三个阶段：

1、搭建平台阶段：上游不法分子在互联网上非法搭建支付管理后台，使用USDT货币进行结算，为境外博彩网站等平台提供支付通道服务；

2、推广运营阶段：不法分子通过在论坛、贴吧、QQ群等网络社交群发广告，寻找境外网络赌博、诈骗等有非法资金结算需求的犯罪团伙，同时吸引更多人成为得分手；

3、吸引对标参与者阶段：对标参与者向平台支付一定数量的保证金后，即可在平台接收订单。 USDT充值码提供给赌客，赌客通过支付宝和银行卡向跑者账户充值等值的USDT币。

通俗地说，USDT跑分参与者利用自己的微信或支付宝支付二维码为他人收款，并从中赚取佣金。 但我不知道让自己卷入犯罪风险。

二、USDT跑子行为涉嫌犯罪风险

在没有与上游犯罪分子事先串通的情况下，跑分参与者将涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐匿犯罪所得罪，否则将成为上游犯罪的共犯。

1.关于帮助信息网络犯罪活动罪和包庇、隐瞒犯罪所得罪的法律规定

协助信息网络犯罪活动罪

该罪简称为“助信罪”，2015年被写入《刑法典》。立法机关规定将该罪列入“扰乱公共秩序罪”，意在打击网络犯罪。并帮助形成有序的公共秩序。 该罪根据刑法第287条之二规定，“明知他人利用信息网络犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告宣传，款结算等，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

隐匿、隐瞒犯罪所得罪

该罪主要规定在“妨害公共事务罪”中，是国家对影响公安机关办案的犯罪行为的规定。 该罪根据《刑法》第三百一十二条规定，“明知是窝藏、转移、代购、代卖或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得的，对犯罪所得及其所得所得，依法追究刑事责任。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处以罚款。”

二、两罪构成要件的联系与区别

两罪之间的联系

协助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪均有上游犯罪，都是帮助上游犯罪处理赃款、赃物的行为。 只是协助信息网络犯罪活动的上游犯罪一般都是网络犯罪，而隐瞒、隐瞒犯罪所得的上游犯罪范围更为广泛。 此外，两种犯罪的主观程度并不要求行为人知道上游犯罪的具体类型。

两种犯罪的区别

从犯罪的构成要件比较两罪，两罪在危害行为（违法）、行为对象（违法）、故意（责任）等方面存在显着差异，量刑上也存在差异。

A 危害行为：协助信息网络犯罪 犯罪行为发生在上游犯罪行为实施之后、行为尚未完成之前，即上游犯罪取得赃款、赃物之前。 隐匿、隐瞒犯罪活动的犯罪多发生在上游犯罪已经完成之后，犯罪所得为上游犯罪分子所控制。 需要注意的是，USDT对标参与者的分工不同，客观上构成犯罪的罪名也不同。 如果跑分参与者在跑分过程中的作用是收赃，则符合协助信息网络犯罪活动罪的构成要件； 但如果评分参与者在评分过程中的作用是转移赃款，则符合隐匿、隐瞒犯罪活动罪的构成要件。

客体B：协助信息网络犯罪罪的客体是为上游犯罪提供支付结算服务的行为； 包庇、隐瞒犯罪活动罪的客体主要是为了上游犯罪的违法所得，即赃款、赃物。

C 故意的。 协助信息网络犯罪活动罪，不需要行为人主观上清楚知道自己转移、收取赃款。 明知自己在跑分活动中担任收赃的，构成帮助信息网络犯罪活动罪； 如果知道自己在跑积分活动中扮演转移赃款的角色，则构成包庇、隐瞒犯罪所得罪。 这里要注意在具体案例中对抽象事实的误解。 例如，当行为人主观上知道自己从事的是收赃行为，但实际从事的是转移赃款的行为时，行为人应当以帮助信息网络犯罪活动罪承担刑罚。

D 量刑。 以帮助信息网络犯罪罪最高可判处3年有期徒刑。 两者在量刑上存在差异。

USDT对标活动的参与者涉及广泛的群体，甚至有一些大学生参与其中。 君子爱财，取之有道。 任何时候都不要为了急功近利走捷径，走上犯罪的道路，到时候就晚了。

八、USDT交易和BTC交易有什么区别

1、Tether（USDT）是一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币。 它是一种存储在外汇储备账户中，由法定货币支持的虚拟货币。

2、合约交易是比特币和莱特币期货合约交易的总称。

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Ⅸ USDT是什么货币，如何兑换成人民币

USDT就是USDT，不能兑换成人民币。 《关于开展非法虚拟货币交易支付服务自查整治工作的通知》辖区各支付机构开展自查整改工作，严禁提供虚拟货币交易服务，采取有效措施防范支付渠道被用于虚拟货币交易。

Tether 是一种虚拟货币，将加密货币与法定货币美元挂钩。 每个 Tether 都将象征性地与政府支持的法定货币挂钩。 Tether 是一种在外汇储备账户中持有并由法定货币支持的虚拟货币。 这种方法可以有效防止加密货币的价格大幅波动。 泰达的价值基本上等于1美元。

2018年1月16日，全球市值排名前50的加密货币中，大部分数字虚拟加密货币价格大幅下跌，但Tether价格逆势上涨。 Tether股价报1.04美元，较上日上涨3.23%，总市值16.9亿美元。 除了泰达，包括比特币、以太币、莱特币等在内的大部分虚拟货币都出现了大幅下跌。