区块链“资金盘”骗局传销牵动人心

【直报网北京7月11日电】（中国网科技）李强（化名）至今不愿相信自己也踩了雷。 “我是一个比特币矿工，我好像见过上百个基金，也绕过了很多坑，没想到最后在波场（超级）社区。”

在拥有80万注册会员的Tokenstore被爆“跑路”后，“币圈最大市场”PlusToken和自称与波场有关的TRON超级社区疑似崩盘，彻底震惊了圈内人资本市场“脆弱”的币圈。 ”。

“即使之前有各种资金跑路的报道，我也一直认为他们两个一定没事。” 一位币圈玩家告诉记者。

事实上，这些基金的核心特点就是用高返利来吸引玩家。 “这类项目就像击鼓传花，你永远不知道（项目）会在谁接手时崩盘，但唯一可以确定的是，入局的人越晚，风险就越大。” 一位投资人这样描述。

玩家们并不是不懂其中的窍门，只是在和“主人”赌谁跑得更快而已。 新京报记者发现，尽管跑路频发，但资本市场依然活跃，有可能成为几十万元的“庄家”，然后“割韭菜”。

基金市场是指以资金流通形式进行的网络传销形式。 中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示，区块链会受到资金青睐的原因主要有三个：匿名性、高知名度、用户重叠。

6月28日，北京市互联网金融行业协会发布《关于继续提高投资虚拟货币市场风险提示》，提醒投资者增强风险防范意识。

新京报记者了解到，目前仍有不少涉嫌传销的项目在运作，有人士告诉记者，他们正在积极参与新项目的建设。

孙宇晨项目遇上“鬼厉”：波场TRON超级社区疑似崩盘

6月30日晚起，波场TRON超级社区APP只能打开，无法登录，有玩家查询平台存储的波场币，发现疑似被转出。

李强表示，Tron 超级社区的奖励制度和运行机制与其他基金没有本质区别，但因为该项目标榜与 Tron 和孙宇晨的密切关系，所以算得上“靠谱”。

Tron的创始人孙宇晨被一些媒体称为“马云最小的弟子”。 他最近一次集中曝光是6月初巴菲特慈善午宴以破纪录的价格拍卖。

“TRON超级社区”一直自称是uTorrent的一个项目，uTorrent是TRON的27个超级代表之一。

一位玩家向记者介绍了该项目的宣传资料，“μTorrent超级社区收到波场10元奖励，对加入uTorrent超级节点的波粉给予9元奖励。 因为这些小节点的加入，超级节点会得到更多的回报和收益。”

更让玩家信服的是，在今年5月Tron超级社区线下活动的合影中，除了13名社区核心成员外，还有一位号称μTorrent超级社区运营经理的Jeffe。

“我们在宣传资料中找到了节点，并得到了运营经理的认可，所以我们自然而然地认为这个平台与波场有关，”李强说。 看到5月份的合影后，他最终决定加入该平台。

记者查看TRON官网发现，uTorrent确实是TRON的27位超级代表之一。 但值得注意的是，波场TRON超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。

“uTorrent”和“μTorrent”是同一个社区吗？ 孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问称，“这骗子分明是玩文字游戏，你看你写的怎么样”？

7月1日上午，在该应用程序涉嫌跑路的第二天，孙宇晨发微博警告资本市场风险，提醒投资者警惕资本市场风险，“作为国内最著名的公链之一全世界，全世界（不限于中国）都有一些纯粹以波场名义出资的项目，就像天天“投资”传销的索罗斯巴菲特、孙正义、马云一样。我们的态度很明确，官方不支持传销和资金骗局，大家一致认为要警惕传销和资金骗局，注意资金安全。”

7月9日，波场TRON发表公开声明称，所谓“波场超级社区”利用波场TRON、BitTorrent和uTorrent的官方名称，以高额返佣进行违法犯罪活动。 波场TRON官方对受骗者的心情和处境表示理解和同情，坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销和资金交易； 自该基金以波场官方名义进行诈骗以来，波场官方通过微信群、微博官方渠道、微博群、抖音渠道持续辟谣，引导投资者谨防诈骗，注意安全资金； 为辟谣或谣言涉及波场官方的谣言，波场官方保留追究其诽谤造谣法律责任的权利。

一字之差，就是“李逵”和“李鬼”的区别。

记者在多个波场TRON超级社区维权群中发现，此前大部分玩家认为该项目是“孙宇晨的项目”，因此放心进入游戏。

花式奖励“拉人头”，有人自掏腰包开发下家

据维权群玩家统计，5个月内，玩家人数达到数十万。 按照波场TRON近期0.24元左右的单价计算，涉案金额近10亿元。

如此短时间内的快速扩张，与波场超级社区的类传销模式有关。

王博（化名）因为所属的多个微信群，开始接触波场TRON超级社区。 今年5月，他被项目参与者（也就是他未来的“尚嘉”）推行的奖励制度所打动。

根据TRON超级社区推广群公布的奖励制度，收益由静态收益和推广奖励两部分组成。

首先，根据用户在APP上激活TRX的数量，将用户分为三类：激活1000-30000的用户为一级节点； 激活量在30,001-100,000的用户为二级节点； 激活数超过10万，为三级节点。 节点就是用户的等级，后期的收益直接关系到用户的等级。 静态收益为节点分红奖励，将波场币存入波场超级社区APP获取利息，目前返佣水平一般为每天0.8%。

“对于炒币，我要担心比特币今天高，明天低。这个项目有静态收益，收益水平比较合理，我比较放心。”王博说。

更让他兴奋的是，除了分红，如果能成功将项目推荐给“夏家”，收入会更高。 根据奖励机制，“下家”在APP上存储波场TRON代币并激活后，王博的推广费用将分为两部分：一次性推广奖励，其计算方式为激活的TRX数量乘以“夏家”对应的返佣比例为一级至三级节点5%、10%、15%。 “我是二级节点，我推荐的人存入1000个币，我得到的比例是1000×10%。”王博解释道。

促销费的另一部​​分是每天产生的。 项目方根据下级成员每日静态收益，向参与者发放社区运营奖励。 代数由参与者级别决定，以级别较低的会员每日节点分红TRX数量为基准：一级节点初代返佣金额为20%； 二级节点返佣金额，一代为20%，二代为10%； 返利额度第一代20%，第二代10%，第三代20%。

除了上述奖励外，还有所谓的业绩奖励、专属推广激活奖、新业绩奖励、扩容运营奖业绩奖励、团长奖、应援奖、BTT空投奖等。”这些奖励的目的是让你吸引更多的人，”王博说。

不过，这样的奖励机制确实鼓励了很多玩家积极开发《夏甲》。 一位玩家表示，他自己投入了价值300万元的波场币，开发了近百个“侠家”，“侠家”累计投资金额达到了1000万以上。

王博开发的80多个“下家”都是“自掏腰包”：王博在APP上给每个人1000个波场币。 按照近期徘徊在0.24元的波场币单价计算，他送出的波场币价值约2万元。 “就让大家体验一下，感觉不错，就可以继续充值了。”

他告诉记者，如果算上各种促销奖励的返利，一年左右就能“回本”。

击鼓传花：倒塌不知谁接班

张雷（化名）手机上50多个基金的微信群几乎24小时都在响，不断有人推荐新项目。

随着今年3月份以来币圈的回暖，不少资金也开始活跃起来。

张磊从今年年初开始投资基金，先后投资了十余只基金超过200万。 有的项目运气好，有人接手，有的项目跑路了，血本无归。 “折腾了近半年，几乎没有盈亏。”

最近，他变得更加谨慎了，“主要是因为最近一两周跑掉的资金不仅数量多，而且规模也相当大。”

除了上文提到的波场TRON超级社区，号称“币圈第一大市场”、资金规模200亿的PlusToken近期也疑似崩盘。

据玩家赵明（化名）介绍，PlusToken一直宣称自己是“币圈余额宝”，智能实体钱包，即利用差价出售在多个交易所高买低赚取利润。 与波场超级社区类似，PlusToken为了“拉人头”也相当“大手笔”。 账号分为四级，一级直推可获得100%全额奖励，二至十级各获得10%奖励，十层以上15%奖励。 用户只需花费500美元开启智能狗，然后继续线下开发。 一旦他们达到“创始”级别，他们就可以获得 150 万美元的奖励。

“当时我投资了50万元，家里人告诉我，一年复利可以赚300万以上。” 赵明说，她今年4月通过朋友介绍投资了50万元PlusToken。

据湖南省地方金融监督管理局官网消息，其实早在今年3月，长沙市天心区文苑派出所就查处了当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点. 警方表示，“PlusToken区块链钱包”以区块链名义收取门槛费、开发线下、层层奖励，具有传销的典型特征。

而一个名为“Pitdog”的平台将传销资金打包成一个区块链娱乐宠物平台。 据平台介绍，“比特狗”是由游戏开发公司“狗狗币”开发团队与美国比特狗游戏基金会共同开发的区块链娱乐宠物平台。 平台数据显示，“比特狗”试用版6月5日上线后不到一个月，参与人数已突破2万人，每天新增2000多人。

它的运作方式也离不开“拉人头”。 “比特狗”平台规定，参与者需要经推荐人推荐才能注册为普通会员。 普通会员想通过饲养“比特犬”挖矿赚钱，必须先通过推荐人创建一个“比特犬”账户，并支付99元领养一只“比特犬”。 然后买个喂食包喂“比特犬”。 在喂养过程中，“比特狗”每天可以通过挖矿产生BTGS虚拟货币。

记者发现，不少平台最显着的特点就是通过层层奖励机制鼓励玩家在线下发展。

“因为这类项目没有实际业务，要想把盘子做大，就得不断收钱。进来的钱，一部分用来支付前期的高额回扣，‘套现’。”一旦基金董事会没有足够的资金来支付提现，它基本上就会崩溃，”张雷说。

王德义律师表示，在运作过程中，有部分资金以线下开发、双倍支付的形式进行推广比特币拉人头是诈骗吗，但这些资金并没有真正的项目或产品支撑。

财经评论员肖雷认为，基金市场实际上是传销的变种。 由于众多标的的标准化和交易的便利性，基金市场可以在短时间内吸引更多的资金。 人头筹资的方式危害更大。 传销的法律定义有很多，比如三级回扣制度等，但目前资金往往比较隐蔽，却能达到传销的效果，进入者更容易进入前期因招揽获利。 为了吸引更多的人，人们会采用拉人头的方式进行传销营销，这与传销的本质逻辑是一致的。

“你知道这些项目是传销吗？” 面对记者的提问，张磊似乎并不介意，“目前很多区块链基金都是这样，有项目方在做，我也能赚钱。”

“其实，这类项目就像击鼓传花，你永远不知道（项目）会在谁接手后崩盘。但唯一可以确定的是，入局的人越晚，风险就越大”王博说。

几十万基金可以设计，就看谁跑得快

钱浩（化名）是一名场外比特币交易员，在此前的一起“不吸金案”中被横扫200万余元。 近日，他告诉记者，他开始考虑参与基金市场，拉了一个100人的微信群，准备宣传这个项目。

“我之前遇到过一个人，他打算做‘东家’来运营资本市场，我打算先入股，帮他拿下先机。” 钱浩说道。

在他看来，发行虚拟数字货币就是做银行家。 目前，有一些“外包商”提供每天可以出币的矿机。 同时，他们还提供资金盘APP开发服务，可以帮助庄家设计交易系统。 系统可以租用国外服务器，将APP和网站都存放在国外。

“其实很简单，一般外包商可以帮你设计一个10万元左右的基金计划，通常是包装成理财产品，最近这种（理财）产品很多。”钱浩说。

钱浩表示，做主人不仅可以收取交易手续费，还可以在前期囤币，涨价后卖掉赚取差价。 而像他们这样的早期投资人，也会跟庄家囤币，然后主动拉团。 至于如何提高虚拟货币的价格，他表示，“还是要给人一种项目很有前景，供大于求，价格会上涨的感觉。”

担心项目跑路？ 钱浩表示，就算以后项目跑路了，他也不会亏本。 在他看来，自己是跟庄家“打天下”的早期成员，想跟庄家囤币，等到高点卖出。 因此，短期利益是相通的。 “庄家觉得自己赚够了钱，项目可能确实下线了，但我当时已经退出了。这种项目全是赌，拼的就是和业主比跑得快，”他说。

当记者问及项目名称时，他表示不会透露，但已经准备了一份白皮书，很快就会上线。

区块链投资人王峰（化名）表示，其实资本市场的运作套路非常相似。 在新市场推出初期，他们不仅会向市场出售高价值的虚拟货币，还会给早期投资者数十倍的回报率，使其“尝到甜头”。 这样就会有更多的人投入市场，更多的资金就会被套牢。 但是，当主人觉得自己赚够了的时候，基金就会变成“死市场”，投资者将无法提取现金，被套牢。

“更有什者，市场的主人可能会开辟一个新的市场，让之前基金市场‘锁定’的投资者的部分资金投入到新的市场开始运作。这时，一些投资者甚至可能因为钱而开始操作，我乐此不疲地‘重新活’，可能会抱着挽回损失的心态再次投资。”王峰说。

据记者调查，目前仍有不少具有传销性质的项目在运作。

■ 分机

投资人维权难，亲友介绍两难

记者通过PlusToken和TRON超级社区多个维权群观察，与大多数传销类似，很多参与者都是亲戚朋友介绍的。 结果，当项目跑路时，很多人表示，如果报警，“我觉得对不起我的亲人和朋友，我怕他们最后被追查会被罚款甚至坐牢”。 但是比特币拉人头是诈骗吗，他又想在不报警的情况下追回本金，让他左右为难。

也有玩家会在群里公开劝告：“你们有没有想过，主动报案协助侦查和掩盖罪行有什么区别？还有一种报案可以用来追回自己的资金通过传销和非法集资，早报案，早追回，控制犯罪。” 组长。”有投资人决定报案。

事实上，早在2017年9月，央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。 不得买卖代币与虚拟货币的兑换业务，不得为代币、虚拟货币提供定价、信息中介等服务。

公告还指出，代币本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，涉嫌非法销售代币券、非法发行证券、非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

某知名律所合伙人肖洒公开建议投资者收集证据。 后续的维权之路，最现实的是​​收集你和平台的所有关系，比如平台充值、投资明细记录截图、加盖公章的银行对账单等。其次，因为这种of case是一个涉及多人的案例，单个投资人遇到的问题可能代表不了多少，但是如果很多人都有类似的情况，那么可以建立一个维权群来交流分享信息，也方便去交公安局办案，提请注意。

对于此类案件将以何种罪名立案，寻真律师事务所律师王德义表示，根据《最高人民检察院、公安部关于管辖刑事案件立案起诉标准的规定》 《公安机关（二）》：【集资诈骗案件（刑法第一百九十二条）】以非法占有为目的，以诈骗手段非法集资，有下列情形之一的，依法追究刑事责任：提起公诉：集资诈骗，数额50万元以上。

据裁判文书网显示，涉及“资助”犯罪起因的司法文书有139件，其中组织、领导传销罪普遍涉案数量最多，达86件； 非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪12起。 其余的是其他类型的犯罪。

王德义表示，目前很多以区块链技术为资金的项目纷纷倒闭跑路，投资者损失难以挽回。 在这种情况下，投资者很难通过民事诉讼来维护自己的权益，只能请求公安机关提起刑事诉讼。 此类案件的“受害者”分布在世界各地。 这些资金的幕后控制者可能在海外或隐瞒真实身份。 投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移。 因此，即使有公安机关立案侦查，相关案件的处理时间也很可能非常漫长。